Auditoría PLD

El Diario Oficial de la Federación en su documento de LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, tiene por objetivo establecer los procedimientos y requisitos mínimos que deben observar y cumplir los sujetos obligados respecto de la elaboración y presentación ante la CNBV del informe de auditoría.

ÓRGANOS DE GOBIERNO EN SOFOMES

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la CONDUSEF; pueden ser reguladas o no reguladas y se encargan de realizar actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento o factoraje financieros, de forma profesional.

ENTIDADES FINANCIERAS: tipos, funciones y autoridades

Las Entidades Financieras se tratan de cualquier agrupación cuyo giro es ofrecer servicios financieros en el área de la banca, valores y seguros. Su oferta considera desde la intermediación y comercialización de seguros y/o créditos, hasta el asesoramiento financiero especializado.

Auditoría de un Sistema de Crédito

La auditoría de un sistema de crédito permite a los grupos de interés comprender los riesgos inherentes a la cartera de créditos de un provee

Arrendadoras financieras

Las arrendadoras financieras son instituciones financieras especializadas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar operaciones de arrendamiento financiero.

IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS EN UNA EMPRESA

Un comité de empresa, es un grupo de personas que laboran dentro de una organización y tienden a representar al resto de los empleados

Régimen simplificado de confianza para persona físicas

El Régimen Simplificado de Confianza, con su abreviación “RESICO” se trata de un nuevo régimen con el que se busca que los contribuyentes determinen de forma sencilla el ISR que deben pagar en base a los ingresos que obtengan.

Análisis de estados financieros

Los estados financieros, también conocidos como cuentas anuales, informes financieros o estados contables; son herramientas utilizadas por instituciones para dar a conocer su situación contable y financiera al incluir sus actividades económicas realizadas durante un periodo de tiempo determinado.

Mejores prácticas para SOFIPOS

Se refiere a las Sociedades Financieras Populares, las cuales son organizaciones que se constituyen como Sociedades Anónimas de Capital Variable y están especializadas en las micro finanzas sin ánimos de especulación ni lucro.