Evolución de acciones y bonos en México 2022

La economía mexicana está en constante cambio en todos sentidos, a continuación, te contamos de la evolución de acciones y bonos a la cual nos estamos enfrentado en México en los últimos 6 meses.

Auditoría PLD

El Diario Oficial de la Federación en su documento de LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, tiene por objetivo establecer los procedimientos y requisitos mínimos que deben observar y cumplir los sujetos obligados respecto de la elaboración y presentación ante la CNBV del informe de auditoría.

PLD: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

La CNBV establece un conjunto de medidas que deberán ser implementadas por cada Oficial de Cumplimiento o Sujeto Supervisado para prevenir ser utilizado por sus Clientes o Usuarios para realizar actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal...

ÓRGANOS DE GOBIERNO EN SOFOMES

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la CONDUSEF; pueden ser reguladas o no reguladas y se encargan de realizar actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento o factoraje financieros, de forma profesional.

ENTIDADES FINANCIERAS: tipos, funciones y autoridades

Las Entidades Financieras se tratan de cualquier agrupación cuyo giro es ofrecer servicios financieros en el área de la banca, valores y seguros. Su oferta considera desde la intermediación y comercialización de seguros y/o créditos, hasta el asesoramiento financiero especializado.

FRAUDE MÓVIL

Evitar el fraude móvil se ha vuelto parte de nuestras vidas digitales hoy en día, sobre todo porque los estafadores se encuentran...

Vishing y Smishing

El “smishing” y el “vishing” son ciberdelitos basados en la suplantación de identidad, los atacantes mediante SMS, llamadas telefónicas y

Cuidado con el Smurfing (PLD)

El Smurfing es una de las formas más antiguas de lavado de dinero que no se ha logrado eliminar, consiste en realizar numerosas transferencias por montos pequeños de dinero. Tales montos no sobrepasan los límites que obligarían al banco a reportarlas, por lo que no se crerían sospechas.

Riesgos tecnológicos en las empresas

Los riesgos tecnológicos se presentan cuando en las empresas no se cuenta con una gestión adecuada de seguridad, ya sea por vulnerabilidades en los sistemas, medidas poco eficaces para la protección de la información, entre otros...