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Evolución de acciones y bonos en México 2022
La economía mexicana está en constante cambio en todos sentidos, a continuación, te contamos de la evolución de acciones y bonos a la cual nos estamos enfrentado en México en los últimos 6 meses.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO EN SOFOMES
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la CONDUSEF; pueden ser reguladas o no reguladas y se encargan de realizar actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento o factoraje financieros, de forma profesional.
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ENTIDADES FINANCIERAS: tipos, funciones y autoridades
Las Entidades Financieras se tratan de cualquier agrupación cuyo giro es ofrecer servicios financieros en el área de la banca, valores y seguros. Su oferta considera desde la intermediación y comercialización de seguros y/o créditos, hasta el asesoramiento financiero especializado.
Riesgos y PLD Sistema de Crédito
Cuidado con el Smurfing (PLD)
El Smurfing es una de las formas más antiguas de lavado de dinero que no se ha logrado eliminar, consiste en realizar numerosas transferencias por montos pequeños de dinero. Tales montos no sobrepasan los límites que obligarían al banco a reportarlas, por lo que no se crerían sospechas.
Riesgos y PLD Transformación Digital
Riesgos tecnológicos en las empresas
Los riesgos tecnológicos se presentan cuando en las empresas no se cuenta con una gestión adecuada de seguridad, ya sea por vulnerabilidades en los sistemas, medidas poco eficaces para la protección de la información, entre otros...