ANÁLISIS DE DATOS PARA FINTECH

El análisis de datos aplicado al sector FinTech se considera como una necesidad indispensable para el sector económico actual, permitiendo la organización y optimización de la eficiencia con la que se prestan los servicios financieros, interactuando con información de cualquier tipo y en gran volumen, a gran velocidad.

AUDITORIAS PLD/FT PARA FINANCIERAS

Las Entidades Financieras deberán realizar auditorías de Prevención de Lavado de Dinero de manera anual que les permitan mejorar y/o mantener el buen nivel de cumplimiento de la normatividad vigente, presentándose a la entidad supervisora; contribuyendo así, a una evaluación, medición y mitigación de riesgos completamente segura.

AUDITORÍAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS- CÓMO COLABORA TRADE OFF

En el ejercicio de la auditoria podemos determinar si existen deficiencias o áreas de oportunidad; en función a estos resultados presentados a forma de informe, se podrá fortalecer una toma de decisiones sujeta a evidencia que brinde mayor salud a la organización y certeza en la toma de decisiones.

AUDITORÍAS FISCALES- CÓMO COLABORA TRADE OFF

Auditoria fiscal o tributaria, hace referencia al análisis de los libros contables, registros especiales y documentación anexos para constar, corregir, y en su caso, validar que estas cumplen con los distintos impuesto y obligaciones que la ley establece a sus contribuyentes. Trade Off ha brindado asesoría tanto de los controles internos como del diseño en los sistemas de información para su análisis y cumplimiento normativo; desarrollando innovación y seguridad con experiencia tanto en el sector privado como en el gubernamental.

AUDITORÍAS DE RIESGOS FINANCIEROS- CÓMO COLABORA TRADE OFF

La gestión de los riesgos financieros se genera de una serie de requerimientos, comenzando por la Regulación de Basilea que establece un marco regulatorio para cada tipo de riesgo al que se encuentre expuesto; en Trade Off recomendamos realizar una auditoría, cuando se requiera validar el proceso y evaluación de los riesgos a los que se encuentre expuesto o también en su caso cuando se tenga que presentar ante un organismo normativo.

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES CORPORATIVOS

El análisis de datos representa la fusión tanto de técnicas de sistemas como en su caso matemáticas, ya que permiten el agrupamiento de basta información para poder recopilar los datos más importantes que el usuario determine. Trade Off ha logrado a través del análisis de información una mejora en los procesos de negocio, así como un mejor tratamiento en la toma de decisiones.

CÓMO AUDITAR TU UNIDAD DE RIESGOS EN UNA SOFOM

En Trade Off, conocemos la importancia de un adecuado cumplimiento a la regulación vigente tanto en materia PLD como de cualquier otro riesgo empresarial que pudiera afectar los procesos o resultados en el día a día, es por esto que siempre tratamos de dar el acompañamiento oportuno, mostrando resultados que ayudan a las empresas en su mejoramiento; basándonos en resultados que permitirán tomar acciones firmes, y con seguridad hacer frente a cualquier crisis que se derive del análisis obtenido en la auditoria de riesgos generada.

MACHINE LEARNING EN CORPORATIVOS SU IMPORTANCIA

En machine learning, el uso de la inteligencia artificial esta generando herramientas que ya son utilizadas en el desarrollo de sistemas que mejoran el análisis de datos, la operación y generación de resultados a tiempos más competitivos que los del resto. Trade Off ha mostrado a las empresas que han puesto el análisis de información en sus manos, que las decisiones a tiempo evitan grandes consecuencias; al contrario de esto, han mejorado la calidad de esfuerzos por lograr óptimos resultados en todo corporativo.

AUDITORÍAS FINANCIERAS PARA TU EMPRESA

Una auditoria financiera permitirá conocer el estado actual financiero de la entidad, identificando las áreas de riesgo, así como de oportunidad; permite la evaluación concientizada del proceso para la generación de informes, presentación de estos y el apego normativo, Trade Off concluye que esto se traducirá en la optimización de las operaciones y el uso adecuado de los activos financieros para el cumplimiento de los objetivos.

VENTAJAS DE CÁLCULO EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VAR DE MERCADO

El VaR permite valorar el riesgo de manera más sencilla, ya que puede simplificar el riesgo de una inversión en una cantidad, de ahí su capacidad de cuantificar el riesgo; también es un método estándar, por lo que permite ser calculada de manera muy sencilla y a su vez mide e indica el nivel máximo de riesgo. Por lo que gracias al calculo del VaR se pueden tener planes más inteligentes, conociendo el nivel de probabilidad de perdida y el nivel de confianza considerando el horizonte de tiempo.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN RIESGO DE CONTRAPARTE

El riesgo de contraparte está definido como la pérdida potencial que se origina por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contraparte, ya sea en un contexto individual o de cartera, es decir, si una parte contratante no cumple con sus obligaciones definidas en el contrato se denomina riesgo de contraparte; la magnitud de este riesgo se va a determinar mediante tres componentes...

¿CÓMO MITIGAR EL RIESGO TECNOLÓGICO EN TU FINTECH?

Es evidente que las organizaciones como son las FinTech están totalmente expuestos a riesgos tecnológicos, ya que su operación depende al 100% de la tecnología para poder operar, lo cual incrementa su vulnerabilidad frente a fallas de la infraestructura tecnológica, las cuales pueden materializarse en perdidas de ingresos y de clientes.